公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-019
证券代码:839349 证券简称:仙谷股份 主办券商:国融证券
上海仙谷网络股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,书面通知;
2、会议召开时间:2017年8月23日;
3、会议召开地点:公司会议室;
4、会议召开方式:现场;
5、会议召集人:董事长王国新;
6、会议主持人:董事长王国新;
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017 年半年度报告》议案
公告编号:2017-019
1、议案内容:
《2017 年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本案无需提交股东大会表决。
(二)审议通过《上海仙谷网络股份有限公司信息披露管理制度》议案1、议案内容:
《信息披露管理制度》。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》(二)《上海仙谷网络股份有限公司信息披露管理制度》
公告编号:2017-019
上海仙谷网络股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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