公告日期:2017-07-25
公告编号:2017-017
证券代码:839349 证券简称:仙谷股份 主办券商:国融证券
上海仙谷网络股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一届董
事会第六次会议于2017年7月24日审议并通过。
孙广荣女士因个人原因辞去财务总监职务,现聘任刘国生先生为公司财务总监,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人。会议由王国新主持。
以上决议表决情况为:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
(二)被任免董监高的基本情况
新任命财务总监刘国生持有公司股份 0 股,占公司总股数的
0.00%。
公告编号:2017-017
(三)任命/免职的原因
公司财务总监孙广荣因个人原因辞去财务总监职务,董事会决定聘任刘国生为公司财务总监。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司董事会(监事会)成员低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营的影响
上述人员的任免有助于公司的正常运作,进一步优化完善公司治理结构,积极推动公司未来发展。
三、备查文件目录
《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
上海仙谷网络股份有限公司
董事会
2017年7月25日
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