公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-001



证券代码：839349 证券简称:仙谷股份 主办券商：国融证券



上海仙谷网络股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海仙谷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知已于2017年1月3日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议于2017年1月9日在公司会议室召开，本次董事会应参加会议董事5人，现场参加会议董事5人。会议由公司董事长王国新先生主持，全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仙谷网络股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。



上海仙谷网络股份有限公司（以下简称“本公司”）与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，本公司不再聘请该审计机构负责公司审计工作，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大华”）为



公司2016年度审计机构。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提请股东大会予以审议通过。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据《公司章程》规定，现提请召开公司 2017年第一



次临时股东大会，审议前述事项。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



上海仙谷网络股份有限公司



董事会



2017年1月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。