公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-001

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

上海泰缘生物科技股份有限公司因自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经慎重考虑申请
股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 23
日召开第三届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措
施的议案》，于 2022 年 12 月 22 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并
获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意上海泰缘生物科技股份有限公司股票终
止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 2 月 13 日
起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

（一）异议股东的具体情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名
册》，截至 2022 年第五次临时股东大会股权登记日（2022 年 11 月 22 日），
公司在册股东共 23 名。根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第五
次临时股东大会的情况，出席和授权出席本次年度股东大会的股东共 16 名，持

公告编号：2023-001

有表决权的股份 29,123,364 股，占公司股份总额的 92.76%。会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，具体表决情况如下：赞成票【28,354,806】股，反对票【768,558】股，弃权票【0】股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的【97.36%】。本次股票终止挂牌事项存在11 名异议股东，合计持有公司股份 3,040,794 股，占公司股份总数 9.69%。

（二）、异议股东保护措施

根据公 司于 2022 年 11 月 7 日在 股 转系统 指定 信息 披 露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-065）、《上海泰缘生物科技股份有限公司关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-067)，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在异议股东要求回购其所持公司股票的，公司控股股东、实际控制人承诺将对异议股东所持公司股票进行回购，以保障其合法权益。具体如下：

一、回购对象须同时满足如下条件：

1、于公司 2022 年第五次临时股东大会的股权登记日（即 2022 年 11 月
22 日） 登记在册的股东。

2、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2022 年第五次临时股东大会的股 东，或出席 2022 年第五次临时股东大会，但未就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。

3、在回购承诺有效期内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持有公 司股份的股东。

4、未损害公司利益的股东。

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等 情形或该情形尚未终结。

6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

二、回购价格

回购价格参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产、公司经营现状等因素进行确定，原则上以不低

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