公告日期：2022-06-22

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海泰缘生物科技股份有限公司

章程

2022年 6月 21 日


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22

第三节 信息披露事务负责人......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......31
第八章 信息披露 ......32
第九章 投资者关系管理 ......32
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......34
第十一章 通知和公告 ......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十三章 修改章程 ......39
第十四章 诉讼、仲裁 ......39
第十五章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海泰缘生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市松江区车墩镇北松公路5255号1201室。

第五条 公司注册资本为人民币23,085,000.00元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，
规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优
质的产品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，
为中国的发展和人类的进步作贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生物、环保、农业科技


领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；水产药物研发；

环保产品、消毒产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、

烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水质处理剂、水产养殖器

械、食用农产品销售；从事复合过硫酸氢钾颗粒和复合过硫酸氢钾粉剂

的复配加工……
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