公告日期:2022-06-22
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:上海泰缘生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余姜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,296,497 股,占公司有表决权股份总数的 83.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事张伟、王红云因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事倪国伟、孙绍华因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司财务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,296,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 19,296,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-036)及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-037)。2.议案表决结果:
同意股数 19,296,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 19,296,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
《2021 年年度权益分派预案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,296,497 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说
明》议案
1.议案内容:
关于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带 “强调事项”段落所涉及事项,董事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2022 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2021 年年……
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