公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-053
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的通知于 6 月 20 日以公告方式通知各股东,程序符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 5 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-053
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839347 泰缘生物 2022 年 6 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海泰缘生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟进行工业厂房建设并授权董事会签订相关合同》的议案
上海泰缘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展规划,为了进一步扩大生产规模,公司将对已购买宗地面积 8254.9 平方米的土地进行工业用厂房建设,预计厂房建设投资规模不超过人民币 4500 万,厂房建设用银行贷款金额不超过人民币 3000 万。
公司股东大会授权董事会在上述金额范围内签订相应的厂房建设施工合同和银行贷款合同。
以上事项将提交公司临时股东大会审议通过。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、
公告编号:2022-053
由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法
人单位印章营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
(5)股东可以信函、传真及上门登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2022 年 7 月 5 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:上海泰缘生物科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:钱如红 地址:上海市松江区车墩镇北闵路 578、598 号 联系电话:021-67801183 联系传真:021-51862758
(二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
上海泰缘生物科技股份有限公司董……
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