公告日期：2022-06-08

公告编号：2022-050

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：余姜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海泰缘生物科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司追认购买工业用地》议案
1.议案内容：

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，为了进一步扩大生产规模，按照国有建设用地出让规定和办理流程，公司于 2022 年

公告编号：2022-050

1 月 24 日，与上海市松江区规划和自然资源局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》（工业用地产业项目类），本合同项下出让宗地编号为202117533876475226，宗地面积 8254.9 平方米，出让宗地坐落于松江区车墩镇，
东至 C21-24-03 地块，南至 C21-24-06 地块，西至 C21-24-14 号地块，北至车安
路。出让宗地用途为工业用地。土地使用权出让年限 20 年。土地出让价款为人民币 755 万元。合同签订之日起 30 个工作日内，一次性付清土地出让价款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日

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