公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-039
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日 以电话方式发出
5.会议主持人:史忠民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-039
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号 2022-036)及《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-037)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
《2021 年年度权益分派预案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《上海泰缘生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会对董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意
公告编号:2022-039
见专项说明的议案》
1.议案内容:
关于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“强调事项”段落所涉及事项,监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2022 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》(公告编号:2022-048)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
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