公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-024
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2022年 4 月 19 日审议并通过:
提名余姜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,755,511股,占公司股本的 20.6%,不是失信联合惩戒对象。
提名宋海鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,077,185 股,占公司股本的 34.9889%,不是失信联合惩戒对象。
提名钱如红先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,615,951 股,占公司股本的 7%,不是失信联合惩戒对象。
提名张伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 230,849股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
提名王红云女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 230,850股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王红云,女,中国国籍,境外无永久居留权,1971 年 7 月 22 日出生,1994 年毕业
于中南财经大学会计专业,2012 年毕业于同济大学网络学院,,本科毕业,1994 年 10
公告编号:2022-024
月至 2001 年 2 月就职于中国工商银行河南平顶山市建东支行任职出纳会计,2003 年 3
月至 2002 年 12 月就职于上海振天贸易有限公司任职财务会计,2003 年 3 月至 2004 年
4 月就职于上海威煌消防设备有限公司任职财务出纳,2005 年 4 月至 2013 年 9 月就职
于上海映春智能科技有限公司任职财务会计,2013 年 10 月至 2017 年 2 月就职于中海
油上海交通新能源有限公司任职财务经理,2017 年 3 月至今就职于上海荣利新达食品有限公司任职财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届属于正常到期换届,是公司治理的正常需求,且有利于公司的长远发展,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海泰缘生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
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