公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-013



证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以电话方式发出



5.会议主持人：余姜



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



原会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）



公告编号：2022-013



原会计师事务所已提供审计服务年限：0 年



公司更换会计师事务所的原因：



因疫情影响，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）业务人员未能按期来公司进行现场审计工作，根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司终止北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司就更换会计师事务所事宜已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟与财达证券股份有限公司签订终止持续督导协议的议案》1.议案内容：



为满足公司发展需要，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-013



为满足公司发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由东吴证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。