公告日期:2019-07-31
公告编号:2019-027
证券代码:839346 证券简称:盛邦建设 主办券商:华西证券
四川盛邦建设股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:公司环保厅会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 20 日以专人通知方式发出
5.会议主持人:董事长寇永聪先生
6. 会议列席人员:公司监事会、董事会秘书列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外提供借款延长借款期限》议案
1.议案内容:
公司拟与成都亦可实业有限公司签订《借款协议之补充协议二》,将原借款
协议的借款期限 2018 年 4 月 19 日至 2019 年 7 月 30 日调整为 2018 年 4 月 19
公告编号:2019-027
日至 2020 年 7 月 29 日,成都亦可实业有限公司应于 2020 年 7 月 29 日前向公司
归还《借款协议》项下借款本金(500 万元)、借款期限内的利息及其他相应款项,借款利率仍以年化 4.7%计算。公司与成都亦可实业有限公司不存在关联关系,公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川盛邦建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
四川盛邦建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 31 日
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