公告日期：2020-07-24

河南仟问律师事务所

HENAN CHAINWIN LAW FIRM

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仟见字【2020】第 161 号
关于鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书

致：鹤壁京立医院股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委托本所律师出席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件。公司保证，公司向本所提供的文件、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（简称以下“《监督办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鹤壁京立医院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，出具本法律意见书。
一、本次股东大会召集与召开程序

（一）本次股东大会召集程序

2020 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议通过了《关于
提请召开 2019 年度股东大会的议案》。

为召开本次股东大会，2020 年 6 月 30 日公司董事会在全国中小企业股份转
让系统(http://www.neeq.com.cn)上刊登了《鹤壁京立医院股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号 2020-035），以公告方式将会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议人员的资格等
内容通知了全体股东。《通知》中载明公司将于 2020 年 7 月 24 日 10 时 00 分召
开本次股东大会，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过法定日期二十日。
（二）本次股东大会召开程序

本次股东大会会议于 2020 年 7 月 24 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开，
召开的时间和地点与公司公告的时间和地点一致。本次股东大会由董事长葛庆先生主持。

经验证，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、召集人和出席人员资格

（一）本次股东大会的召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会是由公司第二届董事会第五次会议决议召
开，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，召集人资格合法有效。

（二）出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次
股东大会出席对象为：（1）股权登记日 2020 年 7 月 20 日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东以及股东以书面形式委托的代理人；（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；（3）本所律师。

（三）会议出席情况

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2020 年 7 月 20
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或……
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