公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-030
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:首创证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 13,607,500 股,占
公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派方案》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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