公告日期：2020-05-06

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,607,500 股，占

公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2.议案表决结果：



同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司2019 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

2.议案表决结果：



同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务

报表（包括 2019 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2019 年度的合并和公

司利润表，2019 年度的合并和公司股东权益变动表及 2019 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注）进行了审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



审议 2019 年财务决算相关事项。

2.议案表决结果：



同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据 2020 年公司经营管理计划，审议 2020 年度财务收支预算事项。



2.议案表决结果：



同意股数 13,607,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股……
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