公告日期:2020-03-16
公告编号:2020-014
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:首创证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 13,607,500 股,占
公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-010)。2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-011)
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-013)。 2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。