公告日期:2020-02-03
公告编号:2020-004
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:首创证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份 13,607,500 股,占公司
有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司的业务发展及日常生产经营状况,公司预计 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下:
公告编号:2020-004
序号 关联方名称 关联类别/ 预计发生金额 定价方式
内容 (万元)
1 梅州市众源实业 仓库租赁 7.44 按周边仓库租赁均
有限公司 价确定
梁江、梁炳华和 为公司贷款
2 陈宁 提供无偿担 5,000 无偿提供担保
保
合计 - 5,007.44 -
注:公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因参会股东均为本议案的关联方,本议案按正常程序表决,不执行回避。三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日
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