公告日期:2019-11-18
公告编号:2019-031
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份 13,607,500 股,占公司
有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议等相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议
公告编号:2019-031
书。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签订持续督导协议》的议案1.议案内容:
为满足公司战略发展需要,公司拟与首创证券有限责任公司签订持续督导协议,由首创证券有限责任公司承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2019-031
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》的议案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜,授权法定代表人签署相关文件。
2.议案表决结果:
同意股数 13,607,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
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