公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-029
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长梁江先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求,会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议等相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议
公告编号:2019-029
书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签订持续督导协议》的议案1.议案内容:
为满足公司战略发展需要,公司拟与首创证券有限责任公司签订持续督导协议,由首创证券有限责任公司承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
公告编号:2019-029
变更相关事宜》的议案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜,授权法定代表人签署相关文件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会……
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