公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-025

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议及公司第二
届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命李升高为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命赖颖为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命李超盛为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
任命李超盛为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人；以电话
或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。董事会会议由梁江主持，监事会会议由刘福君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理李升高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赖颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李超盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理李超盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《广东泰鸿科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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