公告日期:2019-07-30
公告编号:2019-020
证券代码:839343 证券简称: 泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2019 年职工代表大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年7月29日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式:2019年7月23日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人:职工代表钟彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
本次会议共出席职工代表15人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举钟彬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举钟彬为第二届监事会职工代表监事,任期三年,自公司选举产生股东代表监事之日起生效。
详细内容见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-020
(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-019)。
钟彬持有公司股份 0 股,占总股本 0.00%,与公司股东及其他董监高人员无
关联关系。
截至本公告日,钟彬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信执行人名单
2.议案表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2019年7月30日
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