公告日期:2019-07-30
公告编号:2019-021
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 15 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-021
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》议案
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据 《公司法》和《公司章程》的规定,拟提名梁江、梁炳华、李升高、李超盛、陈淑棱为公司第二届董事会董事候选人,任期为三年,自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-017)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名刘福君、黄荣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工代表监事钟彬共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-019)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 8 月 14 日 14 时 00 分
公告编号:2019-021
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:(1)联系地址:梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大
厦 C 栋 (2)联系电话:0753-2529999 (3)联系传真:0753-2588133 (4)
联系人:李超盛
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
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