公告日期:2019-07-30
公告编号:2019-017
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十一次会议于 2019年 7 月 29 日审议并通过:
提名梁江为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名梁炳华为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名李升高为公司董事,任职期限在年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名李超盛为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈淑棱为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由梁江主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事梁江持有公司股份 10,800,000 股,占公司股本的 79.37%。不是失信联合惩戒
公告编号:2019-017
对象。
董事梁炳华持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的 8.82%。不是失信联合惩戒
对象。
董事李升高持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李超盛持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈淑棱持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述换届为正常换届选举,是公司治理需要,符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日
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