公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-013
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数13,607,500股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定,依法合规、诚信勤勉地履行各项职责,以维护股东利益为立足点,从公司长远健康发展出发,认真负责地审议提交董事会的各项议案,对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。
2.议案表决结果:
同意股数13,607,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
公告编号:2019-013
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2018年度监事会工作报告》,监事会认为公司董事会成员忠于职守,落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益行为。同时公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违法、违规操作行为。
2.议案表决结果:
同意股数13,607,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案
1.议案内容:
公司聘请了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表(包括2018年12月31日的合并和公司资产负债表,2018年度的合并和公司利润表,2018年度的合并和公司股东权益变动表及2018年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注)进行了审计并出具审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数13,607,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
公告编号:2019-013
1.议案内容:
审议2018年财务决算相关事项。
2.议案表决结果:
同意股数13,607,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据2019年公司经营管理计划,审议20……
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