公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-009

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月23日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长梁江先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理将2018年度总经理工作情况做出汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表（包括2018年12月31日的合并和公司资产负债表，2018年度的合并和公司利润表，2018年度的合并和公司股东权益变动表及2018年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注）进行了审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



审议2018年财务决算相关事项。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



根据2019年公司经营管理计划，审议2019年度财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东……
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