公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-004
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数13,607,500股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司2019年日常生产经营情况,公司预计了2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-004
同意股数13,607,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因参会股东均为本议案的关联方,本议案按正常程序表决,不执行回避。
三、备查文件目录
《广东泰鸿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
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