公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：839343 证券简称：泰鸿科技 主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁江先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司2019年日常生产经营情况，公司预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：



公告编号：2019-001

序号 关联方名称 关联类别 预计发生金额 定价方式



（万元）



1 梅州市众源实业有 仓库租赁 6.96 按周边仓库租赁均价

限公司 确定



2 梁江、陈宁、梁炳 为公司借款提 5,000.00 无偿提供担保



华 供担保



合计 - 5,006.96 -



注：公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事梁江、梁炳华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于2019年1月31日上午9:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。





公告编号：2019-001

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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