公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-031
证券代码:839343 证券简称:泰鸿科技 主办券商:安信证券
广东泰鸿科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月7日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长梁江先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求,会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
根据公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》显示,截止2018年6月30
公告编号:2018-031
日,公司合并报表累计未分配利润为11,351,591.12元,母公司累计未分配利润为11,542,578.07元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8元(含税),预计分配现金股利10,886,000.00元。公司本次利润分配不存在超分情形,本次分配不送红股、不以资本公积转赠股本,实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com)披露的《2018年半年度权益分派预案公告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟于2018年10月30日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
广东泰鸿科技股份有限公司
董事会
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