公告日期:2022-11-18
公告编号:2022-083
证券代码:839340 证券简称:信索咨询 主办券商:国融证券
北京信索咨询股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数21,960,209 股,占公司有表决权股份总数的 99.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
财务负责人何妍列席了会议。
公告编号:2022-083
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止定向发行股票的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2022年11月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于终止定向发行股票的公告》(公告编号为:2022-079)
2.议案表决结果:
同意股数 21,960,209 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案出席股东不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关
事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作,董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 21,960,209 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案出席股东不涉及关联方,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2022-083
《北京信索咨询股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》
北京信索咨询股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日
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