公告日期:2018-03-09
公告编号:2017-014
证券代码:839336 证券简称:通力定造 主办券商:长江证券
广东通力定造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年 3月26日上午09:30
结束时间: 2018年 3月26日上午 11:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
股权登记日持有公司股份的普通股东及优先股股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年3月20日。股权登记日
下午收市时在中国管理登记在册的公司全体普通股股东和优先股股 公告编号:2017-014
东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资不享有此权利),股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
(一)关于吸收合并全资子公司新兴县林丰造纸有限公司及授权董事会办理工商登记手续的议案
(二)关于办理工商变更登记及修改章程的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年3月26日08:30-09:30
(三)登记地点:广东通力定造股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:江卓文
联系电话:0766-2236990
公告编号:2017-014
传真:0766-2262992
电子邮箱:Jiangzw@gdtlpp.com
(二)会议费用:自理。
(三)临时提案:
临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》广东通力定造股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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