公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-009

证券代码：839334 证券简称：泛高网络 主办券商：国信证券

泛高（北京）网络股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议于2019年3月6日审议并通过：



选举陈天星子为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。



选举王希为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。



任命王宜才为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。



任命高媛为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月6日起至2022年3月5日止。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由陈天星子主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

本次会议召开12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由王希主持



本次任免不需要提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长陈天星子持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被选举监事会主席王希持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被任命总经理王宜才持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被任命财务负责人高媛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

本次任命原因为到期换届任命。

（四）新任董监高人员履历

本次任免人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次任免人员全部为继任人员，不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《泛高（北京）网络股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



泛高（北京）网络股份有限公司

董事会

2019年3月8日


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