公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-001
证券代码:839334 证券简称:泛高网络 主办券商:国信证券
泛高(北京)网络股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月3日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长陈天星子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《泛高(北京)网络股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证董事会正常工作需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名第一届董事会成员陈天星子、张存纳、孙成美、王宜才、李明浩为公司第二届董事会候选
公告编号:2019-001
人,上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后,将继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自2019年3月6日起至2022年3月5日止。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经公司核查,陈天星子、张存纳、孙成美、王宜才、李明浩不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泛高(北京)网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
泛高(北京)网络股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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