公告日期：2017-03-16

证券代码：839334 证券简称：泛高网络 主办券商：国信证券



泛高(北京)网络股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月14日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场 电话会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈天星子董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份13,517,114股，占公司股份总数的93.87%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经公司综合评估各项合作条件，公司决定不再聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数13,517,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》



1、议案内容



为了更有效地利用办公空间，给员工一个更舒适的工作环境，公司决定搬至新的办公场所，因此注册地址有所变更。关于公司注册地址变更的具体情况如下：



原公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层3座



2201、2202。



变更后公司注册地址：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼11



层1105。



具体变更后的地址以工商行政管理局的核准为准。



2、议案表决结果：



同意股数13,517,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



因公司业务需要将增加“从事互联网文化活动”及减少“入境旅游业务”的经营范围。



2、议案表决结果：



同意股数13,517,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



（1）因公司注册地址变更，拟将对《公司章程》修订如下：



修改公司章程第一章第五条：



原章程为：公司住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层



3座2201、2202



修改后公司章程为：



公司住所：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼11层1105。



（2）因公司业务需要，拟对《公司章程》修订如下：



修改公司章程第二章第十三条：



原章程为：经依法登记，公司的经营范围为：入境旅游业务；影视节目制作；从事房地产经纪业务；房地产价格评估；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售文具用品……
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