公告日期:2020-05-07
公告编号:2020-034
证券代码:839333 证券简称:健新科技 主办券商:安信证券
广州健新科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:张振华
6.会议列席人员:高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案
1.议案内容:
为了加强对公司信息披露工作的管理,保护公司、股东、债权人及其它利益相关者的合法权益,规范公司的信息披露行为,根据《公司法》、《证券法》、《非
公告编号:2020-034
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,公司拟修订《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广州健新科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日
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