公告日期:2020-04-29
证券代码:839333 证券简称:健新科技 主办券商:安信证券
广州健新科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议根据《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》召开。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采取现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 10:00。
现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839333 健新科技 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东华商律师事务所梁兵、李延玲律师。
(七)会议地点
广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 B1 栋 1402-1404,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2019 年度,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了公司 2019 年董事会工作报告。(二)审议《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-012)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。
(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年财务决算报告》。
(四)审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟决定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。
(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州健新科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-016)。
(六)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州健新科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-014)。
(七)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州健新科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-015)。
(八)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《广州健新科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-017)。
(九)审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
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