公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-008



证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张振华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,169,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-008



公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据国家财政部规定以及结合公司的实际经营情况，公司拟进行会计政策变

更，具体内容详见 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-004）。2.议案表决结果：



同意股数 22,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：



公司原聘审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。



为结合公司具体情况及业务发展需要，提议改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2019 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健事务所知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

2.议案表决结果：



同意股数 22,169,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2020-008



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款授信暨关

联担保的议案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹仟万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的人民币壹仟万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数 12,346,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有……
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