公告日期:2020-03-25
公告编号:2020-001
证券代码:839333 证券简称:健新科技 主办券商:安信证券
广州健新科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:张振华
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
根据国家财政部规定以及结合公司的实际经营情况,公司拟进行会计政策变更(具体详见相关公告文件)。
公告编号:2020-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案
1.议案内容:
公司原聘审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已经为公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。
为结合公司具体情况及业务发展需要,提议改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2019 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持,天健事务所知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢!
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,公司现拟向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请人民币壹仟万元授信额度,并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司
公告编号:2020-001
与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司拟向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请的人民币壹仟万元授信额度,该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事张振华与本议案存在关联关系,对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二次会议决议》;
广州健新科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
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