公告日期:2019-11-11
公告编号:2019-032
证券代码:839333 证券简称:健新科技 主办券商:安信证券
广州健新科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 11 月 8 日审议并通过:
选举张振华先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份5,223,000股,占公司股本的22.7780%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐票林先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份3,314,000股,占公司股本的14.4527%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘勇先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份2,658,000股,占公司股本的11.5918%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冼文聪先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 11 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.8722%,不是失信联合惩戒对象。
聘任冼文聪先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 11 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.8722%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张振华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-032
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
广州健新科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日
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