公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-028

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于
2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名张振华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,223,000 股，占公司股本的 22.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐票林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,314,000 股，占公司股本的 14.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,658,000 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇坚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周吉峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2019-028

会议由张振华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√否
（二）首次任命董监高人员履历

刘勇坚，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学国
际企业管理专业，本科学历。1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任中山市张家边企业集团公
司电脑部主管；2001 年 4 月至 2006 年 2 月，任广州智鸟软件科技有限公司总经理；2006
年 3 月至 2008 年 11 月，任中山大学计算科学与计算机应用研究所高级咨询顾问；2008
年 12 月至 2012 年 4 月，任有限公司咨询部经理；2012 年 5 月 2014 年 8 月，任广东省
标准化研究院信息技术总监；2014 年 9 月 2015 年 2 月，任有限公司解决方案中心规划
总监。2015 年 3 月至 2016 年 5 月，任有限公司总经理助理；2016 年 5 月至 2017 年 1
月，任公司总经理助理；2017 年 2 月至今，任公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件
《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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