公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-022
证券代码:839332 证券简称:和海益 主办券商:太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 18 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:曹宏
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
北京和海益制冷科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立控股子
公告编号:2022-022
公司“和海益冰雪(银川)体育发展有限公司”。和海益冰雪(银川)体育发展有限公司注册地址为“宁夏回族自治区银川市金凤区国贸新天地 5 号公寓 1822室”,注册资本为人民币 5,000,000 元。其中公司认缴出资人民币 2,550,000 元,占新设公司注册资本的 51%(拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京和海益制冷科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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