公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-009
证券代码:839332 证券简称:和海益 主办券商:太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十五次会议于 2022年 4 月 21 日审议并通过:
提名侯子午先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,336,641 股,占公司股本的 8.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 3,385,800 股,占公司股本的 22.57%,不是失信联合惩戒对象。
提名苏志军先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 628,627 股,占公司股本的 4.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名熊国平先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,129,800 股,占公司股本的 7.53%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄运忠先生为公司董事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,416,900 股,占公司股本的 9.45%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十四次会议于 2022年 4 月 21 日审议并通过:
提名金光泰先生为公司监事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 501,900 股,占公司股本的 3.35%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-009
提名王贺女士为公司监事,任职期限三年,自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,129,800 股,占公司股本的 7.53%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理需要,不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。
三、备查文件
《北京和海益制冷科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
《北京和海益制冷科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
北京和海益制冷科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
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