公告日期：2018-02-26

公告编号： 2018-007

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证券代码： 839329 证券简称： 全丰航空 主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志国先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人， 合计持有表决权的股份

22,376,099 股，占公司股份总数的 84.44%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于对外投资设立全资子公司的议案》

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2018-007

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1.议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 安阳全丰航空植保科技股份

有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,376,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《 关于追认安徽全丰航空植保科技有限公司增加合作方

暨关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 安阳全丰航空植保科技股份

有限公司补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公

告编号 2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,376,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号： 2018-007

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本议案无需回避表决。

(三)审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 安阳全丰航空植保科技股份

有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号

2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,394,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 安阳全丰生物科技有限公司持有公司

13,597,005 股、 浙江新安创业投资有限公司持有公司 3,299,991 股

以及吴春波先生持有公司 1,084,601 股回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会决议》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日


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