公告日期:2017-09-25
公告编号:2017-048
证券代码:839329 证券简称: 全丰航空 主办券商:中信建投
安阳全丰航空植保科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王志国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 8人,合计持有表决权的股份
18,316,099股,占公司股份总数的83.25%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-048
(一)审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司石河子市全丰航空植保科技有限公司的议案》
1.议案内容
请详见公司于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于终止对外投资的公告》(公告编号:2017-043)。
2.议案表决结果:
同意股数18,316,099股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于终止对外投资设立全资子公司湖南全丰航空植保科技有限公司议案》
1.议案内容
请详见公司于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于终止对外投资的公告》(公告编号:2017-044)。
2.议案表决结果:
同意股数18,316,099股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-048
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于转让控股子公司湖北天惠标普云农业科技有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容
请详见公司于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2017-046)。
2.议案表决结果:
同意股数17,231,498股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东吴春波先生回避表决。吴春波先生任公司董事,持有公司股份1,084,601股,占公司总股本的4.93%;同时,吴春波先生任湖北天惠标普云农业科技有限公司董事长、总经理,持有该公司20%的股权。
三、备查文件目录
(一)《安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年第四次临时股
东大会决议》
安阳全丰航空植保科技股份有限公司
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