公告日期：2017-07-03

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 公告编号：2017-032



证券代码：839329 证券简称：全丰航空 主办券商：中信建投



安阳全丰航空植保科技股份有限公司



关于2017年第三次临时股东大会增加临时议案的



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知



安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年 7月 11日召开 2017年第三次临时股东大会，有关会议事项详见公司于 2017年 6月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露平台披露的《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-029）。



二、新增临时议案内容



2017年 6月 30日，公司董事会收到股东杨杨先生提交的《关



于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请



公司将《关于控股子公司清算注销的议案》作为临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



三、董事会意见



根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日前提出临时提案并书面提交召集人。



安阳全丰航空植保科技股份有限公司 公告编号：2017-032



截止2017年6月30日，杨杨先生持有公司股份897,600股，占



公司总股本的4.08%。董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案



时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2017年第三次临时股东大会的其他审议事项不变。



四、调整后的2017年第三次临时股东大会审议的议案如下：



1.《关于对外投资设立全资子公司的议案》



2.《关于控股子公司清算注销的议案》



3.《关于补充确认关联交易的议案》



4．《关于提名公司董事候选人的议案》



5．《关于提名公司监事候选人的议案》



五、备查文件



《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》



安阳全丰航空植保科技股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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