皕成科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
摘牌皕成资讯
2022-07-01 15:41:12
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公告日期:2022-07-01


公告编号:2022-019

证券代码:839327 证券简称:皕成科技 主办券商:方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数47,765,050 股,占公司有表决权股份总数的 70.4456%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈龙因个人原因缺席;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2022-019

4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容:

湖南皕成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司衡阳志成物流有限公司、衡阳金旺贸易有限公司、衡阳保地环境科技有限公司、湖南久长新型墙
体材料有限公司为满足日常经营和业务发展需要,预计 2022 年 7 月至 12 月将向
金融机构进行融资,公司预计将为上述子公司融资提供担保及反担保,最高担保额度合计不超过人民币 5000 万元。
2.议案表决结果:

同意股数 47,765,050 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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