皕成科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
摘牌皕成资讯
2021-12-29 16:16:42
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公告日期:2021-12-29


公告编号:2021-048

证券代码:839327 证券简称:皕成科技 主办券商:方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程 序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 14 日上午 10:00:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2021-048

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839327 皕成科技 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

湖南省衡阳市衡山县金龙工业园坪塘路(公司会议室)
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在进
行年度审计时,严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,能 够较好地完成审计任务。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的 合作基础,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 财务报告审计机构。
(二)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常的生产经营需要,预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市
镇锦华采石场采购原材料,预计交易金额不超过 2000 万元;向衡东县甘溪镇 和平采石场采购原材料,预计交易金额不超过 500 万元;向双峰县大石石灰厂 采购原材料,预计交易金额不超过 2000 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号:2021-048

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证,由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证 原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书; 由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、 加盖单位印章的组织机构营业执照复印件;

4……
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