公告日期：2023-11-15

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高
级管理人员。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议否决《广州科玛生物科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为满足战略发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股 票，募集资金用于补充流动资金，增强公司综合竞争力。公司本次定向发行对
象为魏文静，拟发行股票 3,500,000 股，发行价格 3.5 元/股，预计募集资金
总额 12,250,000.00 元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州科玛生物科技股份有限公司股票定 向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

魏文静为本次股票发行对象，公司共有 4 名股东，4 名股东何志青、谭广
诺、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合 伙企业（有限合伙）与发行对象均存在关联关系，股东全部回避表决将导致议 案无法表决，故所有股东豁免回避表决。
（二）审议否决《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次发行属于向特定 对象发行，针对本次发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，公司与认购对象 签署附条件生效的股份认购协议。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本 次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

魏文静为本次股票发行对象，公司共有 4 名股东，4 名股东何志青、谭广
诺、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合 伙企业（有限合伙）与发行对象均存在关联关系，股东全部回避表决将导致议 案无法表决，故所有股东豁免回避表决。
（四）审议否决《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障 投资者的合法权益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有限责 任公司的有关规定和公司章程的规定，结合公司实际，拟制定募集资金管理制
度 。 详 见 公 司 在 全 ……
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