公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-013
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 6 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席阮汝奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 5 月 5 日届满,为了保证公司监
事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司进行监事会
公告编号:2022-013
换届选举。公司监事会拟提名阮汝奕、覃胜继任公司第三届监事会非职工监事,任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举,监事会非职工代表监事成员为连任提名。
新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经查,上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况, 也未被列入为失信被执行人名单
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 26 日
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