公告日期:2021-12-16
公告编号:2021-017
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何志青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规 及 规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数35,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-017
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行借款》议案
1.议案内容
公司根据经营发展需要,拟以坐落于广州市花都区高信一路 11 号的一宗不
动产(粤(2020)广州市不动产权第 08208733 号)为抵押,向厦门国际银行珠海 分行申请贷款授信,授信额度为人民币 15,000 万元,授信期为三年。
本次拟申请贷款金额人民币 15,000 万元(以银行实际审批额度为准)、期限
三年,贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方谭广诺、何志青为该笔银行贷 款提供全额连带责任保证担保,关联担保事项已于年初预计,详见公告《关于预 计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-004)。同时,根据《应收账 款质押合同》及《知识产权质押合同》,公司以其应收账款及知识产权出质于厦 门国际银行股份有限公司珠海分行。抵抵押物实际状况、价值、具体贷款金额、 时间及利率以正式签订的抵押合同和借款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 35,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。