公告日期:2021-12-03
公告编号:2021-016
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何志青
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行借款》议案
1.议案内容:
公司根据经营发展需要,拟以坐落于广州市花都区高信一路 11 号的一宗
公告编号:2021-016
不动产(粤(2020)广州市不动产权第 08208733 号)为抵押,向厦门国际银行 珠海分行申请贷款授信,授信额度为人民币 15,000 万元,授信期为三年。
本次拟申请贷款金额人民币 15,000 万元(以银行实际审批额度为准)、期
限三年,贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方谭广诺、何志青为该笔银 行贷款提供全额连带责任保证担保,关联担保事项已于年初预计,详见公告《关 于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-004)。同时,根据《应 收账款质押合同》及《知识产权质押合同》,公司以其应收账款及知识产权出 质于厦门国际银行股份有限公司珠海分行。抵押物及质押物实际状况、价值、 具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、质押合同和借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。关联担保情况,年初已审议。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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